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Código de Lucha contra el Fraude y la Corrupción

Contenido del código:

Actualizado: Todas las normas están actualizadas.

Consultar las normas consolidadas contenidas en este código, que comprenden todas sus redacciones, desde el texto original hasta la versión vigente:

  1. Presentación y normativa internacional, de la Unión Europea, autonómica y local no consolidada (ver PDF o ePUB)

1. AGENCIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

1.1. ESTATAL

  1. Ley General de Subvenciones (parcial)
  2. Consejo Asesor de Prevención y Lucha contra el Fraude
  3. Ley de protección personas que informen sobre infracciones y lucha contra corrupción
  4. Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I
  5. Estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda (parcial)

1.2. CATALUÑA

  1. Ley de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña (parcial)
  2. Ley de la Oficina Antifraude de Cataluña
  3. Ley de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea (parcial)
  4. Ley de la Sindicatura de Cuentas (parcial)

1.3. ANDALUCÍA

  1. Ley de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía 

1.4. COMUNITAT VALENCIANA

  1. Ley de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción
  2. Ley de Sindicatura de Cuentas (parcial)
  3. Ley de Inspección General de Servicios y sistema de alertas prevención malas prácticas
  4. Ley reguladora de la actividad de los grupos de interés de la Comunitat Valenciana

1.5. ILLES BALEARS

  1. Ley del Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y Actividades de Cargos Públicos

1.6. COMUNIDAD FORAL NAVARRA

  1. Ley Foral de creación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción

1.7. ARAGÓN

  1. Ley de Integridad y Ética Públicas

1.8. PRINCIPADO DE ASTURIAS

  1. Ley de la Inspección General de Servicios
  2. Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés

1.9. EXTREMADURA

  1. Ley de contratación pública socialmente responsable de Extremadura (parcial)

1.10. CASTILLA Y LEÓN

  1. Ley de la Función Pública de Castilla y León (parcial)
  2. Decreto-ley del Sistema Interno de Información de la Administración de Castilla y León

1.11. CASTILLA - LA MANCHA

  1. Ley de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha (parcial)

1.12. CANARIAS

  1. Ley de la Audiencia de Cuentas de Canarias (parcial)

1.13. GALICIA

  1. Ley del Consejo de Cuentas (parcial)

1.14. MADRID

  1. Ley de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid (parcial)

2. ORGANISMOS COLABORADORES DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

  1. Ley General Tributaria (parcial)
  2. Reglamento General actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria (parcial)
  3. Oficina Nacional de Investigación del Fraude
  4. Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (parcial)
  5. Unidad Especial de Coordinación sobre Lucha contra el Fraude en el Trabajo Transnacional
  6. Ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social (parcial)
  7. Unidad Especial de Colaboración y Apoyo a los Juzgados y Tribunales
  8. Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (parcial)
  9. Ley de Defensa de la Competencia (parcial)
  10. Creación del fichero de datos de carácter personal "Registro de grupos de interés"
  11. Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (parcial)
  12. Ley de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
  13. Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
  14. Reglamento Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
  15. Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales del Colegio de Registradores
  16. Órgano Centralizado de Prevención blanqueo de capitales en Consejo General del Notariado
  17. Real Decreto-ley de medidas hipotecarias y de gestión de pagos en el exterior
  18. Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación
  19. Registro Central de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento

3. PROCEDIMIENTOS AUXILIARES DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

  1. Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (parcial)
  2. Inspecciones generales de servicios de los departamentos ministeriales (parcial)
  3. Ley General de Subvenciones (parcial)
  4. Ley de Contratos del Sector Público (parcial)
  5. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (parcial)
  6. Ley de modificación de normativa tributaria y presupuestaria (parcial)
  7. Ley de Secretos Empresariales
  8. Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (parcial)
  9. Ley Orgánica del Poder Judicial (parcial)
  10. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (parcial)
  11. Ley Foral de las Policías de Navarra (parcial)
  12. Texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco (parcial)
  13. Ley de la Policía de la Generalidad-«Mossos d'Esquadra» (parcial)
  14. Ley de Policía de Galicia (parcial)
  15. Ley del Cuerpo General de la Policía Canaria (parcial)
  16. Ley Orgánica de protección de datos para enjuiciamiento de infracciones penales (parcial)

4. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

  1. Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (parcial)
  2. Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (parcial)
  3. Ley General Presupuestaria (parcial)
  4. Responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea
  5. Ley General de Subvenciones (parcial)
  6. Ley General Tributaria (parcial)
  7. Reglamento General actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria (parcial)
  8. Ley de Contratos del Sector Público (parcial)

5. RESPONSABILIDADES CONTABLES CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

  1. Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas (parcial)
  2. Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (parcial)
  3. Ley General Presupuestaria (parcial)
  4. Expedientes administrativos de responsabilidad contable
  5. Ley de la Audiencia de Cuentas de Canarias (parcial)
  6. Ley del Consejo de Cuentas (parcial)
  7. Ley de la Sindicatura de Cuentas (parcial)
  8. Ley del "Tribunal Vasco de Cuentas Públicas" (parcial)
  9. Ley de la Sindicatura de Cuentas (parcial)
  10. Ley Foral de la Cámara de Comptos de Navarra (parcial)
  11. Ley de la Cámara de Cuentas de Aragón (parcial)
  12. Ley reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León (parcial)
  13. Ley de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid (parcial)
  14. Ley de Sindicatura de Cuentas (parcial)
  15. Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía (parcial)
  16. Ley de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears (parcial)
  17. Ley de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha (parcial)

6. RESPONSABILIDADES PENALES CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

  1. Ley Orgánica del Código Penal (parcial)
  2. Ley Orgánica de Represión del Contrabando
  3. Ley Orgánica del Régimen Electoral General (parcial)
  4. Ley por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (parcial)
  5. Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (parcial)
  6. Ley reguladora de los equipos conjuntos de investigación penal en la Unión Europea
  7. Ley Orgánica complementaria Ley reguladora de equipos conjuntos de investigación penal
  8. Ley del Estatuto de la víctima del delito
  9. Ley Orgánica que establece normas que faciliten el uso de información financiera (parcial)

7. INTELIGENCIA Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

  1. Ley que adapta el ordenamiento nacional al Reglamento (UE) sobre Eurojust (parcial)
  2. Ley de Enjuiciamiento Criminal (parcial)
  3. Oficina de Recuperación y Gestión de Activos
  4. Estructura orgánica del Mº de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (parcial)
  5. Ámbito de actuación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos
  6. Estructura orgánica básica del Ministerio del Interior (parcial)
  7. Estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (parcial)
  8. Reglamento de control de precursores de drogas (parcial)
  9. Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
  10. Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio del Interior (parcial)
  11. Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Justicia (parcial)
  12. Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos
  13. Comisión Nacional para combatir la manipulación de las competiciones deportivas

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