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Legislación consolidada

Ley 11/2003, de 21 de mayo, reguladora de los equipos conjuntos de investigacin penal en el mbito de la Unin Europea.

Publicado en: BOE núm. 122, de 22/05/2003.
Entrada en vigor: 23/05/2003
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-2003-10288
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/l/2003/05/21/11/con

TEXTO ORIGINAL: Texto original publicado el 22/05/2003


[Bloque 1: #preambulo]

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIN DE MOTIVOS

Con el Tratado de Amsterdam naci la idea de crear, en el mbito de la Unin Europea, un espacio de libertad, seguridad y justicia, y desde la celebracin del Consejo Europeo de Tampere, en octubre de 1999, se otorg un especial impulso a la consecucin de este objetivo.

A partir de los acontecimientos ocurridos en septiembre de 2001, tales premisas han adquirido una mayor relevancia, razn por la cual los Estados miembros han centrado sus esfuerzos en adoptar las medidas necesarias para potenciar la cooperacin en las investigaciones criminales, en la lucha contra la delincuencia organizada, contra el trfico de drogas y la trata de seres humanos y, en especial, en la lucha contra el terrorismo.

Uno de los instrumentos para conseguir este objetivo es la creacin de equipos conjuntos de investigacin, que aparece recogida tanto en el propio Tratado de la Unin Europea como en el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal de 29 de mayo de 2000.

Teniendo en cuenta que este convenio an no ha sido ratificado por los Estados miembros, y para acelerar la puesta en marcha de los citados equipos, se elabor, en el seno del Consejo de Ministros de Asuntos de Justicia e Interior, un proyecto de Decisin Marco, impulsado por Espaa, Francia, Reino Unido y Blgica, relativo ntegramente a los equipos conjuntos de investigacin.

Se trata, pues, de crear, en el mbito de la Unin Europea, un instrumento especfico y vinculante que permita a los Estados llevar a cabo actuaciones coordinadas y concertadas a travs de investigaciones conjuntas que se desarrollen en el territorio de dos o ms Estados.

sta es la finalidad perseguida por esta ley, incorporar a nuestro ordenamiento jurdico los mecanismos necesarios para crear equipos conjuntos de investigacin penal en el mbito de la Unin Europea. Y aunque todava no haya sido aprobada la citada Decisin Marco, se considera de gran inters presentar el instrumento normativo nacional que permita acelerar la creacin y puesta en marcha de estos equipos.

La finalidad de los equipos conjuntos, como no poda ser de otra manera, es la realizacin de investigaciones en el territorio de uno o de varios Estados miembros, a travs de un grupo ad hoc formado por representantes de todos los Estados que acuerden la constitucin del equipo.

Es evidente que estas investigaciones conjuntas permitirn alcanzar mayores cotas de eficacia y eficiencia en la lucha contra la delincuencia organizada con carcter general ; pero, tambin es razonable que en el contexto mundial actual se ponga un especial nfasis en la lucha contra el terrorismo y se otorgue prioridad a los acuerdos de constitucin de equipos conjuntos de investigacin que persigan estos fines.

En cuanto al contenido de la ley, est estructurada en tres captulos. El captulo I regula el objeto de la ley y las definiciones de los trminos contenidos en la misma, segn lo dispuesto en la normativa comunitaria.

A continuacin, el captulo II est dedicado especficamente a los equipos conjuntos de investigacin que vayan a actuar en Espaa, bien sea porque la autoridad competente espaola haya solicitado directamente su creacin, bien porque haya participado en dicha creacin junto a otros Estados.

Se regulan las normas generales de actuacin de estos equipos, esto es, el contenido mnimo del acuerdo de constitucin, su composicin (con especial referencia a la posible incorporacin al mismo de personas que no sean representantes de aqullos, como funcionarios de organismos creados de conformidad con el Tratado de la Unin Europea), el tratamiento de la informacin obtenida por el equipo durante la investigacin, la ejecucin de medidas de investigacin y el rgimen especial de responsabilidad patrimonial de los miembros de otros Estados, asimilndolo al de los espaoles, cuando realicen las tareas propias del equipo.

Finalmente, el captulo III contiene una referencia a la actuacin de equipos en los que Espaa participe, cuando acten fuera del territorio, en cuyo caso se regirn por la legislacin del Estado donde desarrollen sus funciones.

Por ltimo, las disposiciones adicionales y las finales hacen referencia al rgimen jurdico aplicable a la actuacin de estos equipos, a la participacin de unidades especializadas de la Unin Europea, as como a la habilitacin al Gobierno para su desarrollo reglamentario y a la entrada en vigor.


[Bloque 2: #ci]

CAPTULO I

Disposiciones generales


[Bloque 3: #a1]

Artculo 1. Objeto.

Esta ley tiene por objeto regular la constitucin de equipos conjuntos de investigacin entre dos o ms Estados miembros de la Unin Europea, cuando su creacin se solicite por alguno de ellos y participe la autoridad competente espaola o sus actividades se desarrollen en territorio espaol.


[Bloque 4: #a2]

Artculo 2. Definiciones.

A los efectos previstos en esta ley se entiende por:

a) Equipo conjunto de investigacin, el constituido por acuerdo de las autoridades competentes de dos o ms Estados miembros de la Unin Europea para llevar a cabo investigaciones penales en el territorio de alguno o de todos ellos, que requieran una actuacin coordinada, con un fin determinado y por un perodo limitado.

b) Miembros destinados, los miembros del equipo conjunto de investigacin procedentes de Estados distintos a aqul en el que acta el equipo ; cuando los citados miembros tengan la condicin de funcionarios segn sus respectivas legislaciones nacionales, se les denominar funcionarios destinados.

c) Medidas de investigacin, cualquier tipo de actuacin que se realice en el seno de la investigacin prevista en el acuerdo de constitucin.


[Bloque 5: #a3]

Artculo 3. Autoridad competente espaola.

Las referencias a la autoridad competente espaola se entendern hechas a:

La Audiencia Nacional, cuando la investigacin recaiga sobre los delitos cuyo enjuiciamiento corresponda a dicho rgano jurisdiccional y participen en el equipo miembros de las carreras judicial o fiscal.

El Ministerio de Justicia, cuando la investigacin recaiga sobre los delitos para cuyo enjuiciamiento no resulte competente la Audiencia Nacional y participen en el equipo miembros de las carreras judicial o fiscal.

El Ministerio del Interior, a travs de la Secretara de Estado de Seguridad, en todos los supuestos en que no participen en el equipo conjunto de investigacin miembros de las carreras judicial o fiscal.


[Bloque 6: #cii]

CAPTULO II

Constitucin de un equipo conjunto de investigacin que vaya a actuar en Espaa


[Bloque 7: #a4]

Artculo 4. Adopcin del acuerdo de constitucin.

1. Corresponder a la autoridad competente espaola valorar y adoptar, en su caso, los acuerdos de constitucin de equipos conjuntos de investigacin que vayan a actuar en Espaa.

2. La autoridad competente espaola otorgar preferencia en todos los casos a las investigaciones relacionadas con delitos de terrorismo.


[Bloque 8: #a5]

Artculo 5. Contenido del acuerdo.

El acuerdo de constitucin de un equipo conjunto de investigacin que vaya a actuar en el territorio espaol deber contener, como mnimo, las especificaciones siguientes:

a) Voluntad explcita, manifestada por la autoridad competente de cada Estado miembro solicitante, de constitucin del equipo conjunto de investigacin.

b) Motivacin suficiente de su necesidad y tiempo mximo de vigencia del equipo para los fines que se determinen.

c) Objeto determinado y fines de la investigacin.

d) Propuesta de composicin del equipo, teniendo en cuenta que el jefe de ste ser designado por la autoridad competente espaola.

e) Referencia explcita a la legislacin aplicable a la actuacin del equipo constituido.

f) Especificacin, en su caso, de las medidas organizativas que sean necesarias para que el equipo pueda actuar.

g) Competencias del jefe del equipo.

h) Rgimen jurdico sobre la utilizacin, por los miembros del equipo, de las informaciones obtenidas en el curso de la investigacin.

i) Autorizacin o condiciones que han de concurrir para que personas no constituyentes del equipo puedan participar en sus actividades, en los trminos del artculo 10. En este caso, deber hacerse una referencia explcita a los derechos conferidos a stos.


[Bloque 9: #a6]

Artculo 6. Medidas organizativas.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artculo 5.d), la autoridad competente espaola designar al jefe del equipo conjunto de investigacin que vaya a actuar en Espaa. Cuando el equipo vaya a desarrollar actividades fuera del territorio espaol, se estar a lo que disponga la normativa del Estado correspondiente.

2. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 5.f), la autoridad competente espaola deber adoptar las disposiciones organizativas necesarias para que el equipo pueda actuar.


[Bloque 10: #a7]

Artculo 7. Ejecucin de medidas de investigacin.

1. El jefe del equipo podr encomendar a los miembros destinados la participacin o la ejecucin por s mismos de determinadas medidas de investigacin.

2. Cuando sea necesaria la adopcin de medidas de investigacin en el territorio de uno de los Estados que hayan constituido el equipo conjunto de investigacin, los miembros destinados por ese Estado podrn pedir a sus autoridades que adopten tales medidas en las mismas condiciones que si fueran solicitadas en el marco de una investigacin nacional.

3. Si se considera necesaria la adopcin de medidas o la peticin de ayuda a un Estado miembro que no haya participado en la creacin del equipo o de un tercer Estado, la autoridad competente espaola se encargar de formular dicha peticin.


[Bloque 11: #a8]

Artculo 8. Fines de la informacin obtenida.

La informacin que puedan obtener los miembros del equipo conjunto de investigacin como consecuencia de sta podr utilizarse para los siguientes fines:

a) Para los que se haya creado el equipo.

b) Para descubrir, investigar y enjuiciar otras infracciones penales, previa autorizacin del Estado en el que hayan obtenido la informacin. Dicha autorizacin nicamente podr denegarse cuando la utilizacin de la informacin ponga en peligro otras investigaciones penales en aquel Estado.

c) Para evitar una amenaza inmediata y grave para la seguridad pblica, sin perjuicio de lo dispuesto en el prrafo b) de este artculo.

d) Para otros fines, siempre y cuando as lo hayan convenido los Estados que crearon el equipo.


[Bloque 12: #a9]

Artculo 9. Ampliacin del mbito de actuacin.

1. En el caso de que varen las circunstancias que motivaron la investigacin para la que se cre el equipo, aqulla podr extenderse a hechos que guarden conexin directa con el objeto del acuerdo, o ampliarse el perodo por el cual fue inicialmente acordada, con el consentimiento de todos los Estados que constituyeron el equipo, sin necesidad de otro acuerdo expreso.

2. No obstante lo anterior, cuando los Estados afectados pongan en conocimiento de la autoridad competente espaola las citadas circunstancias, sta podr comunicarles la necesidad de formalizar otro acuerdo que proporcione cobertura a las nuevas investigaciones.


[Bloque 13: #a10]

Artculo 10. Modificaciones en la composicin del equipo.

1. Las autoridades competentes de los Estados que hayan creado el equipo conjunto de investigacin, podrn acordar la incorporacin a ste de personas que no sean representantes de aqullos, en especial de funcionarios de organismos creados de conformidad con el Tratado de la Unin Europea, a los que se refiere la disposicin adicional segunda de esta ley.

2. Cuando se incorporen las personas sealadas en el apartado anterior, no gozarn de los derechos concedidos a los miembros del equipo o destinados en l, salvo que el acuerdo de constitucin establezca lo contrario.


[Bloque 14: #a11]

Artculo 11. Responsabilidad patrimonial de los miembros destinados.

1. En el ejercicio de las actividades propias de la investigacin, los miembros destinados estarn sujetos al mismo rgimen de responsabilidad patrimonial que las autoridades y sus agentes y los funcionarios pblicos espaoles.

2. La autoridad competente espaola indemnizar a los particulares por cualquier lesin que sufrieran en sus bienes o derechos como consecuencia del funcionamiento o de las actividades del equipo conjunto de investigacin, salvo en los supuestos de fuerza mayor.

3. Cuando el dao sea imputable a un miembro destinado al equipo, la autoridad competente espaola podr exigir el importe del resarcimiento al Estado miembro al cual represente.


[Bloque 15: #ciii]

CAPTULO III

Constitucin de un equipo conjunto de investigacin que vaya a actuar fuera de Espaa


[Bloque 16: #a12]

Artculo 12. Acuerdo de constitucin.

1. La autoridad competente espaola ser la encargada de solicitar la creacin de un equipo conjunto de investigacin o decidir sobre la participacin espaola en equipos que vayan a crearse a instancias de otros Estados.

2. A estos efectos, la autoridad competente espaola podr solicitar informe a los organismos afectados por la materia objeto de la investigacin.

3. Cuando se trate de la creacin de un equipo a instancias de la autoridad competente espaola, la solicitud de acuerdo deber contener lo dispuesto en el artculo 5 de esta ley, as como cuantas prescripciones exija la normativa del Estado en el que vaya a actuar el equipo.


[Bloque 17: #daprimera]

Disposicin adicional primera. Normativa aplicable.

1. La actuacin del equipo conjunto de investigacin en el territorio espaol se regir por lo establecido en la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ; en la Ley Orgnica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ; en la Ley de Enjuiciamiento Criminal ; en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgnico del Ministerio Fiscal ; en el Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, de regulacin de la Polica Judicial, y dems disposiciones aplicables.

2. Cuando se trate de un equipo conjunto de investigacin cuya creacin haya solicitado o en la que haya participado la autoridad competente espaola, su actuacin fuera del territorio espaol se regir por lo establecido en la normativa aplicable en el Estado en el que vaya a actuar.


[Bloque 18: #dasegunda]

Disposicin adicional segunda. Participacin de unidades especializadas de la Unin Europea.

Se aplicarn las previsiones de esta ley a los equipos conjuntos de investigacin que pudieran crearse, en su caso, en el mbito de la Unidad EUROJUST, de la Oficina Europea de Polica EUROPOL y de la Oficina Europea de Lucha Antifraude OLAF.


[Bloque 19: #datercera]

Disposicin adicional tercera. Informacin a las comunidades autnomas.

A las comunidades autnomas con competencias para la proteccin de personas y bienes y para el mantenimiento del orden pblico, se les podr facilitar, en el mbito de las juntas de seguridad, informacin derivada de la actuacin de equipos conjuntos de investigacin cuando pueda resultar de inters para el ejercicio de sus competencias.


[Bloque 20: #ddunica]

Disposicin derogatoria nica. Derogacin normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en esta ley.


[Bloque 21: #dfprimera]

Disposicin final primera. Habilitacin normativa.

Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de esta ley.


[Bloque 22: #dfsegunda]

Disposicin final segunda. Entrada en vigor.

La presente ley entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.


[Bloque 23: #firma]

Por tanto, Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 21 de mayo de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOS MARA AZNAR LPEZ

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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