Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Los Administradores mancomunados de esta sociedad han acordado, de acuerdo con el art. 171 de la Ley de Sociedades de Capital, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el 27 de octubre de 2013, a las 19,00 horas, en el domicilio social, avenida Sofía, 34, de Sitges (Barcelona), y en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar a la misma hora del día 28 de octubre de 2013, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores durante el ejercicio social 2012.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, elevación a público, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos sociales.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que a partir de la publicación de esta convocatoria, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, pueden examinar en el domicilio social, todos los documentos relativos a los puntos del orden del día que se someten a votación u obtener la entrega o el envío gratuito de los mismos, incluyendo las cuentas anuales.

Sitges, 10 de septiembre de 2013.- Eduardo Soler Esteban y María Dolores Soler Esteban, Administradores mancomunados.