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Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta mercantil, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Fontemaior, 8, Culleredo (La Coruña), el próximo día 20 de junio de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o si fuese preciso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio 2007. Segundo.-Propuesta de distribución del resultado de ejercicio 2007. Tercero.-Delegación de facultades para protocolarizar los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta. De acuerdo con lo establecido en el artículo 212.2.º de la Ley de Sociedades Anónimas, se notifica a los accionistas que tienen a su disposición las Cuentas Anuales y demás documentación, la cual podrán examinar en el domicilio social.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta por otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la misma.

Fontemaior, Culleredo (La Coruña), 21 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Mariño Folla-Cisneros.-23.831.