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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca junta general de accionistas de «Graniblok, Sociedad Anónima», para el día 29 de junio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en la calle Antonio Palacios, 20, entresuelo, oficina 12, de O Porriño (Pontevedra) con objeto de tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio económico de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio económico 2007. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la junta. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia junta.

Todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

O Porriño, 15 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Constantino Romero Rodríguez.-23.873.