Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar el día 5 de junio de 2008, en primera convocatoria y, el día 6 de junio de 2008, en segunda convocatoria, en ambos casos a las dieciocho horas, y en el domicilio social, paseo Marquesa Viuda de Aldama número 50, La Moraleja, Alcobendas, Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2007, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, así como de la propuesta de aplicación de resultados. Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el órgano de administración en el ejercicio 2007. Tercero.-Informe en relación con el contrato de opción de compra sobre la finca «Soto de Mozanaque». Autorización al Consejo de Administración para modificar los términos de dicho contrato, así como para ejercitar el derecho de opción y, en su caso, adquirir otros terrenos pertenecientes a dicha finca. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos y con las limitaciones establecidas en la Ley. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Auditores de cuentas.

La Moraleja (Alcobendas), 29 de abril de 2008.-Ramón Hermosilla y Compañía Abogados, Sociedad Colectiva. Ramón Hermosilla Gimeno, Secretario del Consejo de Administración.-26.283.