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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Feliciano Aranzábal y Compañía, Sociedad Anónima» de fecha 4 de abril y de conformidad con lo preceptuado en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará el día 20 de mayo a las dieciocho horas, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en Arrasate, Notario Etxagibel n.º4 y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en la misma hora y lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y aprobación si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen, y aprobación si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Propuesta, y aprobación si procede, de la aplicación de resultados. Cuarto.-Designación de Auditores para la revisión y auditoría legal de las cuentas anuales. Quinto.-Retribución de Consejeros. Sexto.-Modificación del artículo 22 de los Estatutos sociales relativo al arbitraje en la resolución de conflictos. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos que pudieran adoptarse. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir del 20 de abril, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, el texto íntegro de la propuesta de modificación de Estatutos sociales efectuada por los administradores de la sociedad, así como el informe justificativo de la misma, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Mondragón, 10 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Aranzábal Zabala.-20.266.