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Convocatoria de Juntas generales ordinaria y extraordinaria

Convocar Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas, que habrán de celebrarse de forma consecutiva en la sede de la Federación de Empresarios de La Rioja, C/ Hermanos Moroy, 8, el próximo día 23 de mayo, a las trece horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con el siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aplicación del resultado obtenido. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites legales, dejando sin efecto la autorización anterior. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Junta general extraordinaria

Primero.-Reducción del capital social con devolución de aportaciones, mediante la disminución del valor nominal de todas las acciones. Segundo.-Modificación y nueva redacción, en su caso, de los siguientes artículos de los Estatutos sociales: 3.º (Capital Social) y 16.º (duración del cargo de Consejero). Tercero.-Reelección o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la compañía. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de interventores a tal fin.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales e informe de gestión que se someten a la aprobación de la Junta general ordinaria y el informe de los Auditores de cuentas relativo a los mismos, además del texto íntegro y del informe justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas por el Consejo de Administración, en relación con los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta general extraordinaria, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entre o envío de dichos documentos. Asimismo, los accionistas pueden solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Logroño, 1 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo, Miguel A. Berrozpe Sánchez.-18.848.