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Convocatoria ordinaria Junta general accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta general el 29 de mayo próximo venidero, a las 13,00 horas, en primer llamamiento o , en su caso a la misma hora, el siguiente día 30, en segundo llamamiento, con arreglo al siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance, Memoria, Cuentas y propuestas que, en relación con el ejercicio de 2.007 y sus resultados, se formulen por dicho Consejo. Segundo.-Ratificación de acuerdos sociales. Tercero.-Elección o ratificación de Consejeros. Cuarto.-Nombramiento de censores de cuentas para el ejercicio de 2008.

La Junta se celebrará en esta Ciudad, Aparthotel Fontanellas Playa, calle Carabela, s/n, de C'an Pastilla. Para su asistencia, personalmente o por representación, se acomodarán los señores accionistas a lo previsto en los estatutos sociales.

Hasta celebración de la Junta estarán a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, calle Velázquez número 8 1.º, los documentos indicados en el apartado 1. Para la adopción de los acuerdos correspondientes regirán los quórum prescritos en los artículos 102 y 103 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, atendiendo en cada caso a la índole de la decisión a tomar.

Palma de Mallorca, 1 de abril de 2008.-El Consejero Secretario, Miguel Coll Carreras.-21.440.