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Junta general extraordinaria de accionistas

Los administradores de esta sociedad convocan a los señores accionistas a la celebración de Junta general Extraordinaria, en el domicilio social, polígono industrial «Arroyo Molinos», calles A y E, número 1, de Mostoles, Madrid, el día 19 de mayo de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, o en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Revocación del Consejo de Administración de la compañía, nombrado el pasado 8 de febrero del 2007 ante el Notario don José Carlos Sánchez González, escritura número 1.251 de su protocolo, con motivo del fallecimiento de su Presidente, don José de la Fuente García. Segundo.-Nombramiento de nuevo Consejo de Administración. Tercero.-Transformación de la compañía en sociedad de responsabilidad limitada. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta al finalizar la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar en el domicilio social el texto integro de la propuesta de transformación y del informe justificativo de la misma, efectuadas por el Consejo de Administración de la sociedad, sin perjuicio del derecho de información del articulo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 11 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco de la Fuente García.-20.327.