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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Entidad para la Calidad de la Construcción, Sociedad Anónima» (en adelante la sociedad) de fecha 28 de marzo 2008 de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid el día 22 de mayo de 2008, a las doce horas, en el Paseo de la Castellana n.º 12, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 23 de Mayo de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, con carácter de segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y Aplicación del Resultado de la Sociedad «Entidad para la Calidad de la Construcción, Sociedad Anónima», todo ello correspondiente al Ejercicio Social terminado el 31 de Diciembre de 2007. Segundo.-Nombramiento de los Auditores de Cuentas de la Sociedad. Tercero.-Situación actual de «ECC, Sociedad Anónima». Cuarto.-Cese y nombramiento de consejeros. Quinto.-Modificación del artículo 2 de los estatutos de la sociedad relativo al objeto social. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del Acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el texto de las modificaciones propuestas y los informes justificativos de las mismas.

Madrid, 15 de abril de 2008.-María Victoria Morrás Zuazo, Vicepresidenta del Consejo de Administración.-21.416.