Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general de accionistas

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad de fecha 7 de abril de 2008, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Virgen del Val, número 9, 28027 Madrid, el día 20 de mayo de 2008, a las veinte horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el siguiente día 21 de mayo de 2008, a las veinte horas treinta minutos, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta anterior. Segundo.-Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondiente al ejercicio 2007. Derecho de información: Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de gestión. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio. Cuarto.-Cesión de todos los derechos y obligaciones dimanantes del contrato concesional sobre el Mercado de San Pascual a la denominada «Asociación Mercado San Pascual», constituida a tal fin, y, en su caso, cese en la actividad de «Empresarios Reunidos San Pascual, Sociedad Anónima». Caso contrario, propuesta de aumento de capital social, habida cuenta la situación de descapitalización de la sociedad. Quinto.-Facultar al Consejo de Administración para ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta General y, en su caso, elevarlos a instrumento público, si fuese necesario.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 7 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Santos Rogado.-20.285.