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Asamblea general extraordinaria

De conformidad con lo que establece el artículo 20.º de los Estatutos sociales de la entidad y en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en sesión celebrada el día de hoy, se convoca a las señoras Consejeras y los señores Consejeros Generales de esta institución a la Asamblea general extraordinaria que tendrá lugar el día 20 de noviembre de 2008, en primera convocatoria, a las 18,30 horas, en el auditorio del Centro Operativo de esta entidad, situado en la calle Oms i de Prat n.º 2, polígono «Pla de Santa Anna», término municipal de Sant Fruitós de Bages, y el mismo día y lugar a las 19,00 horas, si procede, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Acuerdo de substituir determinadas entidades con derecho a designar representante en la asamblea general. Segundo.-Propuesta de modificación de los artículos 1.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 21.º, 23.º, 24.º, 37.º, 39.º-D y 45.º, así como de la Disposición transitoria segunda, y adición de una nueva Disposición transitoria, de una Disposición adicional y de un anexo 1 a los Estatutos de la entidad; y propuesta de modificación de los artículos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º y 13.º, así como de la Disposición transitoria tercera y de la Disposición final segunda, y adición de una nueva Disposición transitoria y de una Disposición adicional, al reglamento regulador del procedimiento de designaciones y elecciones de los órganos de gobierno, para adaptarlos al Decreto 164/2008, de 26 de agosto, del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña, por el que se regulan el sistema de elecciones, el carácter, la composición y el funcionamiento de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros de Cataluña; y derogación de las Disposiciones transitorias primera de los Estatutos, y primera y segunda del reglamento, por haber perdido vigencia; y renumeración de las Disposiciones transitorias de los Estatutos y del reglamento; facultando al Consejo de Administración para elevar a público un texto refundido de los Estatutos y del reglamento, en versión catalana y castellana, con las modificaciones incorporadas. Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos. Cuarto.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar que los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Asamblea general, así como el informe correspondiente del Consejo de Administración, estarán a disposición de las señoras consejeras y de los señores Consejeros Generales durante los quince días anteriores a la celebración de la Asamblea, en el departamento de Secretaría de Caixa d'Estalvis de Manresa, en el mencionado centro operativo de Sant Fruitós de Bages.

Manresa, 25 de septiembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Blai Sensada Massanés.-63.655.