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Convocatoria Asamblea general extraordinaria

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración del día 27 de octubre de 2008, se convoca sesión extraordinaria de la Asamblea General, que se celebrará el día 21 de noviembre de 2008, a las dieciocho horas treinta minutos en primera convocatoria y a las diecinueve horas en segunda convocatoria, en su sede central situada en la calle de la Creu, 31, de Girona, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Discurso del Presidente. Segundo.-Informe del Director General. Tercero.-Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos: 1, 18, 54 y 55, para incluir referencias al Decreto Legislativo 1/2008, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Caixes d'Estalvis de Catalunya y al Decreto 164/2008; 13, para fijar el cómputo de antigüedad y saldo mínimo de los compromisarios y el régimen de incompatibilidades de los consejeros generales; 16, para fijar los porcentajes de consejeros generales a designar por consejos comarcales y ayuntamientos y designación de suplentes; 22, para permitir la convocatoria telemática de las sesiones del Consejo de Administración; se introduce una disposición adicional por razón de género; se derogan las disposiciones transitorias 1.ª a 7.ª por haber perdido vigencia, se renumera el resto y se introduce una transitoria cuarta sobre representación de corporaciones locales y un Anexo con las comarcas de implantación. Cuarto.-Modificación de los siguientes artículos del Reglamento regulador del sistema de elección de los miembros de gobierno: 1 y 2, para incluir referencias al Decreto Legislativo 1/2008 y al Decreto 164/2008; 3, para introducir el procedimiento de elección de los compromisarios; 4, para fijar la elección de los consejeros generales en representación de los impositores; 5, para determinar las corporaciones locales con representación; 6, para designar suplentes; 7, para otorgar al Consejo de Administración la convocatoria de las elecciones de los consejeros generales en representación del personal; 8, para regular la propuesta de candidaturas al Consejo de Administración; se introduce una disposición adicional por razón de género y se derogan las disposiciones transitorias 1.ª y 2.ª por haber perdido vigencia. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos. Sexto.-Designación de interventores para la aprobación del acta.

De conformidad con los Estatutos, quince días antes de la celebración de la Asamblea General quedaran depositados en el domicilio social de la Entidad, en la calle de la Creu, 31, a disposición de los Consejeros Generales, los documentos referentes a las propuestas de las modificaciones estatutarias y del Reglamento sometidas a aprobación.

Girona, 31 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Arcadi Calzada Salavedra.-63.738.