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Convocatoria Junta general extraordinaria

Se comunica a los señores accionistas, la celebración de la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle número 6, polígono industrial de «San Cibrao das Viñas» (Ourense), el día 11 de diciembre de 2008, a las dieciocho horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 12 de diciembre en segunda convocatoria a las dieciocho horas y treinta minutos.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales años 2003-2004-2005-2006 y 2007 al objeto de su presentación en el Registro. Tercero.-Nombramiento de nuevo consejo de Administración. Cuarto.-Reducción de capital social a cero y, al mismo tiempo, ampliación de capital social simultáneo hasta un máximo de 348.580,00 euros distribuidos en 5.800 acciones nuevas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Facultar a un miembro del Consejo de Administración a elevar a público los acuerdos adoptados.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a todos los accionistas que tanto las cuentas anuales, la Memoria, el informe de gestión, así como el informe sobre aumento de capital, se ponen a disposición de los partícipes para su examen en el domicilio social.

En San Cibrao das Viñas, 24 de octubre de 2008.-El Secretario del Consejo, José Manuel Rodríguez Boo.-63.031.