BOE.es - DOUE-L-2015-81123 Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión

Documento DOUE-L-2015-81123

Publicado en:: «DOUE» núm. 141, de 5 de junio de 2015, páginas 73 a 117 (45 págs.)
Departamento:: Unión Europea
Referencia:: DOUE-L-2015-81123

Texto

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Análisis

SE MODIFICA los arts. 2, 3, 18, 45, 47 y 67 y SE AÑADE los arts. 19bis y 24bis , por Reglamento 2023/1113, de 31 de mayo de 2023 (Ref. DOUE-L-2023-80807).
SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 31, sobre interconexión de registros centrales: Reglamento 2021/369, de 1 de marzo (Ref. DOUE-L-2021-80248).
SE MODIFICA determinados preceptos, por Directiva 2019/2177, de 18 de diciembre (Ref. DOUE-L-2019-82031).
SE COMPLETA, por Reglamento 2019/758, de 31 de enero (Ref. DOUE-L-2019-80799).
SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 45. 9, sobre designación de puntos de contacto: Reglamento 2018/1108, de 7 de mayo (Ref. DOUE-L-2018-81322).
SE MODIFICA lo indicado, por Directiva 2018/843, de 30 de mayo (Ref. DOUE-L-2018-81022).
CORRECCIÓN de errores en DOUE L 129, de 25 de mayo de 2018 (Ref. DOUE-L-2018-80861).
SE TRANSPONE, por Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto (Ref. BOE-A-2018-12131).
SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 9, sobre terceros países de alto riesgo: Reglamento 2016/1675, de 14 de julio (Ref. DOUE-L-2016-81660).

DEROGA:
- Directiva 2006/70, de 1 de agosto (Ref. DOUE-L-2006-81515).
- Directiva 2005/60, de 26 de octubre (Ref. DOUE-L-2005-82334).