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Junta General de accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de mayo de 2011, se convoca Junta General de accionistas de "Mercabastosur, S.A." a celebrar en la sede de la Federación de Empresarios de Comercio de Burgos, Avenida de Castilla y León, número 22; centro comercial Camino de la Plata, el día 22 de junio de 2011, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y mismo lugar indicados, para deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de la Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, aplicación del resultado y censura de la gestión social.
Segundo.- Aprobación de la oferta realizada por el accionista don Jesús Gómez Herrero relativa a la adquisición de las 4.728 acciones que la sociedad posee en autocartera.
Tercero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.
Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta.
Se pone a disposición de los accionistas en el domicilio social, pudiendo ser solicitado su envío al propio domicilio de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe correspondiente. Se informa a los señores accionistas que se ha requerido la presencia del Notario para levantar acta de la Junta General.
Burgos, 16 de mayo de 2011.- Miguel Arranz de Sebastián, Presidente del Consejo de Administración.
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