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Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 25 de abril de 2011, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio de hotel "Monte-Málaga", sito en Paseo Marítimo Antonio Machado, número 10, de Málaga, el próximo 23 de junio de 2011, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, a la misma hora del siguiente día, 24 de junio de 2011, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto e Informe de Gestión), y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo al ejercicio 2010, así como de la gestión del órgano de gobierno de la compañía durante el referido ejercicio 2010.

Segundo.- Nombramiento de Auditores.

Tercero.- Ratificación del nombramiento como Consejero de Don José María Colomer Hernández, designado por cooptación.

Cuarto.- Modificación del punto 1 del artículo 16 de los Estatutos sociales, para incluir en el mismo la posibilidad de celebrar Juntas Generales en un término municipal distinto de su domicilio.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Acuerdo sobre la redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar que, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, el Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Memoria, informe de gestión e informe del Auditor de cuentas. Asimismo, se hace constar que, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 28 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, doña Aurora Hernández García.