Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad en su sesión del día 24 de marzo de 2026, de conformidad con lo dispuesto en los Art. 166 y 173 de la LSA, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Río Bullaque nº 2 a las 12 horas del día 26 de mayo de 2026 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 27 de mayo de 2026 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria) e Informe de Gestión, propuesta de aplicación de Resultados y Gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2025.

Segundo.- Reelección de Consejeros.

Tercero.- Ampliación de capital mediante la entrega de acciones no suscritas ni en circulación en poder del depositario y que serían emitidas ex novo y repartidas con cargo a reservas, es decir, plenamente liberadas, con el objetivo de implementar el sistema de retribución al accionista denominado "dividendo flexible". Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Asuntos varios ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la propia sesión o, en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.

Los documentos a que se refieren el punto primero y los referentes a los detalles relativos a la ampliación de capital prevista se encuentran en el domicilio social a disposición de los Señores Accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevén los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de abril de 2026.- El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Llanos Muñoz.