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Por acuerdo del Consejo de Administración de 24 marzo último se convoca a los Sres. Accionistas de Prats de Cerdanya, SA a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar e el domicilio social, Plaça de la Urbanització sin número en Prats i Sansor (Lleida) el día 12 de junio de 2026 en primera convocatoria a las 19 horas y si no concurriera capital suficiente, el día 13 de junio de 2026 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación si procede de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de resultados y Memoria del Ejercicio 2025. Aprobación de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la propuesta del Consejo sobre reparto de dividendos a los accionistas.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de una retribución a los administradores del 10% de lo repartido a los accionistas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Iniciar la "disolución" de la sociedad en base al artículo 368 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Nombramiento de liquidador o liquidadores.

A partir de la publicación de la presenta convocatoria, les corresponde a los accionistas el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta en relación con el primer punto del Orden del día.

Prats i Sansor, 24 de marzo de 2026.- Presidente del Consejo de Administración, D. Mateu Martínez Guarro.