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Por acuerdo del Consejo de Administración de ésta Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Derio, en el domicilio social, calle Aresti, nº 4, el próximo día 25 de mayo del corriente año, a las diez treinta horas de la mañana en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Información a los Sres. Socios sobre el estado de la compañía, la declaración de concurso de acreedores voluntario y ratificación por la Junta de las medidas adoptadas por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación propuesta de convenio/plan reestructuración para la continuidad de la empresa; posibles ofertas de adquisición total o parcial; o adopción de acuerdo de liquidación.

Tercero.- Aprobación de solicitud de dispensa para la realización de la Auditoria del ejercicio 2025 o mantenimiento de la misma.

Cuarto.- Delegación de funciones y otorgamiento de facultades para elevación a público de los anteriores acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con el art. 197 LSC, hasta el séptimo día anterior al previsto para la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Durante la celebración de la junta general, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, de acuerdo con el art. 272 de la ley, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma directa y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Derio, 16 de abril de 2026.- Presidente del Consejo de Administración, Antonio Arrizabalaga Magunacelaya.