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En virtud de acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 29 de mayo de 2026, a las 11:00 horas en Ponferrada (León), en las oficinas de Despacho Ábaco, S.A.P. sitas en la avenida Pérez Colino nº 22, y en su caso el día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para la celebración de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de "Autobuses Urbanos de Ponferrada, S.A." correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta del órgano de administración sobre la aplicación de resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025 o, en su caso, determinación de la misma.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre 2025.

Quinto.- Modificación de la razón social y, en su caso, dar nueva redacción al artículo 1º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Como consecuencia del préstamo otorgado a una de las filiales, autorizar al órgano de administración para acudir a la ampliación de capital de dicha filial mediante la modalidad de compensación de créditos.

Séptimo.- Ratificación de los poderes otorgados por el Consejo de Administración.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de esta junta general, y de conformidad con lo previsto en el art. 197, 272 y 287 de la LSC, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Ponferrada, 10 de abril de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Tomás García García.