Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 y concordantes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 02 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con los artículos 12 y 13 de Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas para celebrar Junta General Ordinaria de la entidad, el día 3 de agosto de 2022, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el mismo día a las 11:30 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, Calle José Aguiar nº 32, San Sebastián de La Gomera, a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2021.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede.

Se comunica a los socios que tienen a su disposición en el domicilio social los documentos contables así como el informe de auditoria, relativos a los asuntos a tratar en la reunión. Derecho de asistencia y representación del accionista: Podrán asistir personalmente a la junta los titulares de acciones que tengan inscritas las mismas en el libro de registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la junta. Todo accionista que tenga derecho de asistencia a la junta puede hacerse representar en ella por otra persona individual, sea o no accionista, debiendo estar identificado mediante comunicación dirigida al presidente del Consejo de Administración. La representación deberá concederse por escrito y con carácter especial para esta junta.

San Sebastián de La Gomera, 28 de junio de 2022.- La Administradora Solidaria, Indalecio Darias Herederos S.L, Persona física representante, Maria Fernanda Darias Castilla.