Por acuerdo del Consejo de Administración de Club Deportivo Laguna Sociedad Anónima Deportiva, reunido el 17 de junio de 2.022, se convoca, por unanimidad, Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que habrá de celebrarse en el domicilio social sito en San Cristóbal de La Laguna, local del Estadio Francisco Peraza, en primera convocatoria el 4 de agosto de 2.022 a las dieciocho horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 5 de agosto de 2.022 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio y temporada 2.019 / 2020. (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Memoria).
Segundo.- Examen y aprobación si procede, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio correspondiente a la temporada 2.020 / 2.021.
Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión del órgano de administración para el ejercicio correspondiente a la temporada 2.019 / 2.020.
Cuarto.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio y temporada 2.020 / 2021. (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Memoria).
Quinto.- Examen y aprobación si procede, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio correspondiente a la temporada 2.019 / 2.020.
Sexto.- Aprobación si procede, de la gestión del órgano de administración para el ejercicio correspondiente a la temporada 2.020 / 2.021.
Séptimo.- Facultar al Presidente y Secretario para elevar a público los acuerdos adoptados en la presente junta, así como a subsanar cualquier defecto mediante documento público o privado.
Octavo.- Informe del Presidente sobre la situación económica/financiera de la entidad, así como de gestión.
Noveno.- Ruegos y Preguntas.
Décimo.- Aprobación del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación, si procede, del cese de los miembros del actual Consejo de Administración por caducidad del cargo.
Segundo.- Nombramiento y aceptación de los nuevos miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Facultar al Presidente y Secretario para elevar a público los acuerdos adoptados en la presente junta, así como a subsanar cualquier defecto mediante documento público o privado.
Cuarto.- Aprobación si procede de modificación estatutaria con el fin de dar publicidad a la convocatoria de las juntas a celebrar por la compañía mediante anuncio en la página web de la compañía.
Quinto.- Aprobación, si procede, de aumento de capital social de la compañía con el fin de dotar de mayor fortaleza a la compañía.
Sexto.- Aprobación del acta.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Santa Cruz de Tenerife, 27 de junio de 2022.- Consejero - Secretario del Consejo dde Administracion, Jose Angel Torres Medina.
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