Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión de la Administradora única de la sociedad, se convoca la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará la Notaría situada en Madrid, en la calle Alcalá 35, y ante notario, don Juan Barrios Álvarez que levantará acta de la misma, el próximo día 10 de marzo de 2021 a las 10:00 horas, y veinticuatro horas después, en el mismo lugar en segunda convocatoria, si fuese precisa.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, Cuentas anuales (Balance, Memoria, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y, propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración, durante el ejercicio social 2019.

Tercero.- Informar a los socios del Nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios 2020, 2021 y 2022, a la sociedad auditora STARK AUDIT, S.L.P., con n.º de ROAC S-2425 y con domicilio en c/ Vitoria, n.º 28, 2.º-D de Burgos con fecha 23 de diciembre de 2020.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista a partir de la convocatoria de la junta general, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 24 de enero de 2021.- El Administrador único, Gabriela Calero del Olmo.