Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión de la Administradora única de la sociedad, se convoca la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará la Notaría situada en Madrid, en la calle Alcalá, 35, y ante el Notario, don Juan Barrios Álvarez que levantará acta de la misma, el próximo día 9 de marzo de 2021, a las 12:00 horas , y veinticuatro horas después, en el mismo lugar en segunda convocatoria, si fuese precisa.

Orden del día

Primero.- Revocación por justa causa del nombramiento de los Auditores designados para auditar las Cuentas Anuales del ejercicio 2018, al existir amenazas que comprometen la independencia y objetividad del mismo.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, Cuentas anuales (Balance, Memoria, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y, propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018).

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración, durante el ejercicio social 2018.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista a partir de la convocatoria de la Junta general, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 24 de enero de 2021.- El Administrador único, Gabriela Calero del Olmo.