Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas en el domicilio social sito en la calle Salas de Barbadillo, n.º 70, de Madrid, para su celebración el día 26 de marzo de 2018, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y el 27 de marzo de 2018, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2016 que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria explicativa.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Renovación de cargos, cese y nombramiento de Administrador único si procede.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas para elevación a públicos de los acuerdos de la junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta fecha cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma junto con el correspondiente Informe del Órgano de Administración sobre la propuesta de modificación de estatutos.

Madrid, 19 de febrero de 2018.- Don José Luis Rivera Uriarte, Administrador único.