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Por acuerdo del Consejo de Administración de NOVA HIELO DE MALLORCA, S.A., se acuerda convocar Junta General de Accionistas con carácter ordinario para las 10 horas del día 6 de febrero de 2017 en Calvià, Sa Societat, avinguda de Palma, 1, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2010, censura de la gestión social y aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2011, censura de la gestión social y aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2012, censura de la gestión social y aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2013, censura de la gestión social y aplicación del resultado del ejercicio.

Quinto.- Aprobación de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2014, censura de la gestión social y aplicación del resultado del ejercicio.

Sexto.- Aprobación de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2015, censura de la gestión social y aplicación del resultado del ejercicio.

Séptimo.- Ratificación del nombramiento de auditores voluntarios de los ejercicios 2014 y 2015.

Octavo.- Nombramiento de auditores voluntarios para los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

Noveno.- Fijación del número de los miembros del Consejo y nombramiento de los Consejeros.

Décimo.- Facultar indistintamente al Presidente o al Secretario del Consejo de Administración para que pueda elevar a público los acuerdos anteriores que así lo requieran, en el supuesto en que se adopten, así como para proceder a la inscripción, pudiendo el trámite de la misma modificar los extremos de los acuerdos que sean precisos para alcanzar la misma.

Se requerirá a la sociedad la presencia de Notario a fin de que levante acta notarial de la Junta. Se hace constar el derecho que corresponde a cada accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de os informes del auditor de cuentas.

Palma de Mallorca, 27 de diciembre de 2016.- Presidente del Consejo de Administración, Lorenzo Roses Abrines.