Complemento de la convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se complementa la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en las oficinas del Centro Comercial Santo Domingo sitas en el local n.º 53-C del Centro Comercial, Ciudad Santo Domingo, Algete (Madrid), el próximo 29 de junio de 2015, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria para el siguiente día 30 de junio de 2015 en el mismo lugar y hora, con los siguientes puntos del
Orden del día
Primero.- Informe sobre los créditos que mantiene la sociedad con sus partes vinculadas y pagos y/o servicios prestados a personas vinculadas a los administradores.
Segundo.- Informe sobre el estado y negocio de sociedad al cierre del ejercicio 2014.
Tercero.- Informe sobre los ingresos del ejercicio 2014 por cliente y cifras de contratación. Relación entre el volumen de gastos de explotación en el ejercicio y el volumen de ingresos obtenidos.
Cuarto.- Informe de tesorería, cash flow y movimientos de caja y bancarios, de ingresos o pagos, ratios de liquidez, de garantía, de rentabilidad financiera y económica, plazo medio de pago a proveedores y plazo medio de cobro.
Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas.
Sexto.- Informe sobre contratos firmados con los consejeros delegados.
Séptimo.- Informe sobre préstamos solicitados por la sociedad y condiciones y garantías, así como aplicación y destino de los fondos de dichos préstamos.
Octavo.- Previsión de negocio, ingresos y gastos de la sociedad.
Ciudad Santo Domingo, Algete (Madrid), 10 de junio de 2015.- El Secretario, David Bufalá Balmaseda.
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