Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el Barrio San Martín, calle Primero de Mayo, s/n, Peñacastillo, 39011 Santander, Cantabria; el próximo día 18 de julio de 2015 a las 20 horas en primara convocatoria y en segunda convocatoria si procediese, el día siguiente a la misma hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Cese de todos los Administradores y nombramiento de nuevos Administradores.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados de los ejercicios económicos siguientes: 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015.

Cuarto.- Aplicación de resultados de los ejercicios económicos siguientes: 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Delegación de facultades para la certificación, formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas de la sociedad podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de los acuerdos propuestos, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos, así como solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen oportunas, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Podrán asistir a la Junta todos los accionistas de la Sociedad.

Santander, 8 de junio de 2015.- El Secretario, Ciriaco Díaz Porras.