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La Administradora única de Hostelera Nicol´s, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 16 de julio de 2014, a las dieciséis horas y treinta minutos, en la calle Aldamar, 34, entresuelo C, de Donostia-San Sebastián, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración de los ejercicios 2012 y 2013.

Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 11.º de los estatutos sociales, sustituyendo el actual sistema de convocatoria de Junta general por el sistema de comunicación individualizado, bien por correo electrónico en la dirección que cada socio a tal efecto proporcione, bien por burofax en el domicilio que cada socio señale.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Confección, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores socios que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que conforman las cuentas anuales, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y su correspondiente informe, según lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Donostia-San Sebastián, 31 de mayo de 2014.- La Administradora única.