Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el pasado día 23 de Abril de 2014, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, situado en la calle Rey Pastor, número 8, del Polígono Industrial de Butarque, en Madrid, el próximo día 28 de Junio de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, 29 de Junio de 2014, en el mismo lugar y hora, con objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico anterior.

Tercero.- Designación de persona y delegación de facultades para elevar a público los acuerdos alcanzados.

Cuarto.- Ruego y preguntas.

Quinto.- Redacción, lugar y aprobación, en su caso, del acta de la Junta celebrada o en su caso, nombramiento de interventores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría.

Madrid, 23 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Horcajo Muñoz.