Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a todos los accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en El Mayorazgo, n.º 26, edificio Coansa, Santa Cruz de Tenerife, el día 27 de junio 2014 a las 12:00 horas en primera convocatoria y en caso de no haber quorum suficiente, el día 28 de junio de 2014 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales auditadas del ejercicio económico de 2013, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el Informe de Gestión y propuesta de distribución del resultado, todo ello relativo a dicho ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se halla en el domicilio social a disposición de todos los accionistas, la información y documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de mayo de 2014.- Presidenta.