Contido non dispoñible en galego
Doña Margarita Barrio Martín acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en primera y única convocatoria, el 11 de febrero de 2014, a las 17 horas 30 minutos en la calle Hileras, 10 de Madrid; al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del año 2012.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Administrador único correspondiente al año 2012.
Tercero.- Aplicación de los resultados del 2012 y distribución, en su caso.
Cuarto.- Traslado del domicilio social a la calle Hileras, 10 (28013 Madrid) y consiguiente modificación estatutaria.
Quinto.- Modificación de la forma de convocatoria de las juntas y consiguiente modificación estatutaria.
Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.
Los señores partícipes tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos, conforme lo previsto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 10 de enero de 2014.- Administradora única.
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