Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria para el día 4 de marzo de 2014, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y para el día siguiente 5 de marzo, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediese, en el domicilio social sito en carretera de Barcelona, 17-21, de El Vendrell (Tarragona), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2012/2013.

Segundo.- Examen y aprobación del informe de gestión de la sociedad.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012/2013.

Cuarto.- Renovación parcial reglamentaria del Consejo de Administración, en número de cuatro miembros, por haber terminado el plazo por el que fueron nombrados.

Quinto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, a partir de esta convocatoria, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

El Vendrell, 24 de diciembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Arques Llorens.