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Por la presente se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad "M. Boada, S.A.", que se celebrará en el domicilio social de la entidad, calle Tarragona, 14, del Parc d'Activitats Econòmiques d'Osona, en Vic (Barcelona), el día 12 de diciembre de 2014, a las nueve horas de la mañana, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Autorizar al Administrador único de la Sociedad, incluso en el caso de que incurra en autocontratación, doble o múltiple representación, para que compre en nombre y representación de la sociedad la totalidad de las participaciones sociales, representativas del 100 por 100 del capital social, de la compañía Boada Teulats, S.L.U., por el precio y condiciones que se acuerden en la Junta general de accionistas.

Segundo.- Redacción, lectura, aprobación y firma, si procede, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los socios el derecho que tienen, desde la convocatoria de la Junta general, de examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Vic, 27 de octubre de 2014.- El Administrador único, Miguel Boada Teulats.