Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 28 de octubre de 2014 se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Ferraz, 3, 1.º izquierda, el próximo día 12 de diciembre de 2014, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, del acuerdo de disolución voluntaria y liquidación simultánea de la Sociedad.

Segundo.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidador.

Tercero.- Aprobación del Balance Final de Liquidación, del informe de las operaciones de la liquidación y del proyecto de división del activo resultante.

Cuarto.- Relación de accionistas y distribución de cuotas de liquidación.

Quinto.- Protocolización de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación del Acta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 28 de octubre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.