Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador único de la Compañia ha acordado convocar Junta general de socios que se celebrará el día 28 de noviembre de 2014, a las diez horas, en primera convocatoria y, en segunda, si fuera precisa, el día 29 de noviembre de 2014, a las diez horas, en la Notaria de D. Miguel Ángel Vicente Martínez, sita en la plaza de la Constitución, n.º 6, de Albacete, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad y gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aumento de capital mediante compensación de créditos y modificación estatutaria.

Tercero.- Aumento de capital con prima mediante aportaciones dinerarias y modificación estatutaria.

Cuarto.- Delegación de facultadas para la formalización, ejecución e inscripcion, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se le informa del derecho de información de los accionistas de acuerdo con los artículos 196, 272 y concordante de la Ley de Sociedades de Capital respecto de los puntos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta general y del derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de aquella y el Informe del Administrador respecto a la ampliación de capital mediante compensación de créditos, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos e igualmente del derecho de asistencia que podrán ejercitar los accionistas de conformidad con los estatutos y la legislación vigente.

Albacete, 3 de septiembre de 2014.- El Administrador único.