Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general de accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta general de accionistas a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en (08860) Castelldefels (Barcelona), Avda. Constitución, n.º 77, el próximo día 10 de noviembre de 2014, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 11 a las 10:00 horas, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del Informe sobre el desarrollo de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2011 a 31 de diciembre de 2012 y a 31 de diciembre de 2013 con aprobación, en su caso del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio y Estado de Cambios del Patrimonio Neto de los ejercicios correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013 cerrados respectivamente a 31 de diciembre de 2011, a 31 de diciembre del 2012 y a 31 de diciembre del 2013.

Segundo.- Aplicación del resultado de los ejercicios antes indicados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante los ejercicios del 2011, del 2012 y del 2013.

Cuarto.- Cancelación del contrato de arrendamiento que tiene la mercantil MÁRMOLES Y MUEBLES DE CATALUNYA, S.A., sito en (08860) Castelldefels (Barcelona), avenida Constitución, n.º 77.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el Art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoria y el Informe de Gestión, en su caso.

Castelldefels, 25 de septiembre de 2014.- El Administrador concursal, Pau Ballvé Reyes.