Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en las instalaciones de la Sociedad, carretera de San Vicente, n.º 4, de Trapagarán (48510 Vizcaya), a las 11 horas de la mañana del día 27 de octubre de 2014, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 28 de octubre, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión y memoria) correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la venta de activos de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Derecho de información: Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Trapagarán, 17 de septiembre de 2014.- El Administrador único.