Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los Sres. accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, Carretera de Logroño, Km 17, 50629, Sobradiel (Zaragoza), en primera convocatoria el día 27 de octubre de 2014, a las 12 horas, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si a ello hubiera lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Informe sobre la situación de la Sociedad.

Quinto.- Reelección de auditores.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta general.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como de los Informes de Gestión y de los Informes de los Auditores de Cuentas del ejercicio 2013.

Zaragoza, 18 de septiembre de 2014.- Juan Antonio Cremades Sanz-Pastor, Secretario del Consejo de Administración.