Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general en el domicilio social de la Sociedad, que tendrá lugar el día 24 de octubre de 2014, a las 10:00 horas. El orden del día de los asuntos a tratar en la misma consistirá en lo siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen, y, en su caso, aprobación, de la memoria, el balance y la cuenta de resultados del ejercicio 2013, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho período que, en cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos sociales, se someterán al conocimiento de la Junta.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Análisis de la situación económico-financiera de la Sociedad.

Cuarto.- Análisis de la posibilidad de ampliación de capital.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que deban ser sometidos a aprobación por la Junta, y a solicitar su entrega o envío gratuito, en los términos previstos en el artículo 287 LSC. Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los que constan en el artículo 19 de los Estatutos de la Sociedad.

Casatejada, 18 de septiembre de 2014.- El Consejero Delegado.