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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Jorge Juan, 9, a las 10 horas, el próximo día 29 de octubre de 2014, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del balance cerrado a 30 de abril de 2014.

Segundo.- Reducción del capital social en 4.617.360 euros, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el patrimonio y el capital social como consecuencia de pérdidas, mediante la reducción del valor nominal de la totalidad de las 1.166.000 acciones que configuran el capital social y que actualmente es de 6,01 euros, en un importe de 3,96 euros hasta dejar fijado el valor nominal de cada una de ellas en 2,05 euros.

Tercero.- Modificación de los artículos 6.º y 7.º de los Estatutos Sociales relativos a la cuantía del capital social y el número de acciones y sus características.

Cuarto.- Protocolización de acuerdos.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 287 de la LSC se hace saber que cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita y desde la fecha de la presente convocatoria de Junta general, el texto íntegro de la propuesta de modificación de los artículos 6.º y 7.º de los Estatutos sociales y el informe justificativo de dicha modificación estatutaria, así como todos los documentos que sirvan de base y/o hayan de ser sometidos a aprobación en la misma, pudiendo examinarlos y obtenerlos en el domicilio social o solicitar el envío gratuito a sus domicilios.

Madrid, 11 de septiembre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, don Gregorio Peña Varona.