State Agency Official State Gazette

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el miércoles 19 de junio de 2013, a las 12 horas, en el hotel Balmoral, vía Augusta, número 5, de Barcelona, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y, en su caso, aprobación de la Memoria correspondiente al ejercicio de 2012.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio de 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta formulada por el Consejo de Administración sobre aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de la Gerencia durante el ejercicio de 2012.

Se advierte a los señores accionistas del derecho que les asiste para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Tarragona, 13 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Javier de Muller de Dalmases.