Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2013, en la calle Sagasta, 18, 2.º Izda. de Madrid, a las 10 de la mañana, y en segunda al día siguiente en el mismo lugar y hora, para debatir sobre los siguientes puntos

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y la memoria del ejercicio social de 2012, cerrado a 31 de diciembre de dicho año.

Segundo.- Formalización de reconocimiento de deuda a instancias de acreedor.

Tercero.- Nombramiento de auditor para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa y modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales, relativo a la convocatoria de juntas generales.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma. Así como podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita dichos documentos y las cuentas anuales del ejercicio 2012 que serán sometidas a aprobación.

Madrid, 20 de mayo de 2013.- La Administradora única, doña Flavia Garrigues Borbón.