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Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. Socios a la Junta General ordinaria y extraordinaria de Valrisco, S.L.L., que tendrá lugar en el domicilio de la empresa, calle Cordel de Pavones, número 2, 28032 Madrid, el próximo día 27 de febrero de 2013 a las 18:00 horas, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2012.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión o designación de Interventores al efecto.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento o reelección del auditor de cuentas.

Segundo.- Modificación, si procede, del artículo 7 de los Estatutos Sociales, a fin de permitir las transmisión de participaciones de clase general a favor de descendientes hasta el primer grado.

Los señores socios podrán, a partir de esta fecha, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 28 de enero de 2013.- El Secretario del Consejo, José Luis Millán de las Heras.