Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria que se convoca a instancias del socio don Basilio del Pecho Gómez y que tendrá lugar el día 14 de marzo de 2013, a las 18.00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 15 de marzo, en segunda convocatoria, en la calle del Capitán Haya, 56, 2.º F, de Madrid, con arreglo al siguiente orden del día el cual, salvo los puntos 9 y 10, ha sido propuesto por el socio convocante.

Orden del día

Primero.- Análisis de los Balances de Pérdidas y Ganancias, Situación y Sumas y Saldos del mes anterior a la celebración de la Junta General Extraordinaria.

Segundo.- Dimisión del actual Presidente, S. Francisco Zapatero del Pecho.

Tercero.- Constitución de nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.- Cese del apoderado, don Roberto Zapatero Herrero.

Quinto.- Cese del Comercial, don Ricardo Zapatero Herrero.

Sexto.- Contratación de un Director General.

Séptimo.- Reestructuración del Departamento comercial.

Octavo.- Contratación de una auditoria externa para realización de informe del ejercicio de 2012.

Noveno.- Aprobación de la creación de una página web corporativa de la sociedad, como sede electrónica, a los efectos de lo dispuesto en el art. 11.bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Décimo.- Modificación del artículo 11 de los estatutos para prever la convocatoria de las juntas por medio la inserción del anuncio en la página web corporativa.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de información de los accionistas para solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día. Conforme lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de la misma, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de enero de 2013.- El Administrador solidario, Francisco Cánovas Cámara.