Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social situado en Almázcara, Carretera Nacional VI, Kilómetro 378, en 24398 Congosto (León), el día 20 de mayo de 2013 a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 21 siguiente en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio y la ratificación de su actuación, habilitándoles para otorgar los instrumentos necesarios para la inscripción de los acuerdos sociales en el Registro Mercantil.

Segundo.- Distribución de los resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Renovación de cargos y ratificación de las operaciones realizadas por el Órgano de Administración desde la fecha de caducidad del nombramiento de sus miembros hasta la actualidad.

Cualquier accionista puede obtener directamente de la Sociedad copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, o solicitar de la misma su envío, en ambos casos de forma inmediata y gratuita.

Almázcara (León), 5 de abril de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, Gonzalo Rodríguez Méndez-Vigo.