Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Bilbao, en el Hotel Nervión, Campo Volantín, n.º 11, el día 31 de mayo de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio de 2012 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Cese del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o de pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 9 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, José María Fernández López.