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El Consejo de Administración de la mercantil Seda Liofilizados, S.A., ha acordado, en su sesión de 26 de septiembre de 2013, convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad conforme a los siguientes particulares: Fecha y hora: 12 de diciembre de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria, y 13 de diciembre de 2013, a la misma hora, en segunda convocatoria. Lugar: El de la sede social, Paseo Faustino Calvo, s/n, de Palencia.

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de: (I) las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de los años 2010, 2011 y 2012, formuladas por el Consejo de Administracion, e integradas por el Balance, la Cuenta de Perdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria; (II) la gestión social desarrollada durante los citados ejercicios, y (III) las propuestas de aplicación de los resultados correspondientes a cada uno de los ejercicios indicados.

Segundo.- Informe del Consejo de Administración sobre la situación económico patrimonial de la Sociedad y acuerdos en cumplimiento de lo ordenado por el Art. 365 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: En cumplimiento de lo previsto en el Art. 272 LSC se deja expresa constancia de que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Acta notarial: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario, a fin de que asista a la Junta y levante la correspondiente acta, según lo previsto en el artículo 203 LSC. Publicidad: De acuerdo con lo establecido en el Art. 173.1 LSC, la presente convocatoria se publicará en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia de Palencia.

Palencia, 22 de octubre de 2013.- D. José Manuel Arnáiz García, Presidente del Consejo de Administración.-D. Jesús Pozo Soler, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.